公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-028

证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：方正承销保荐
三门峡弘奥生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园(公司会议室)
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔光耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年半年度报告》。

公告编号：2020-028

具体内容详见公司2020年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会董事
候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三门峡弘奥生物科技股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出 5 位人员为第三届董事会候选人，候选人名单为：崔光耀、张增文、崔红宝、崔虹、王苏娜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 15 日上午 10:00-11:30 在公司会议室召开 2020
年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-028

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

三门峡弘奥生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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