公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-034

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾红霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-034

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容

公司第二届董事会、监事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司进行董事会、监事会换届选举
1、关于提名贾红霞女士为公司董事的议案
2、关于提名任天祥先生为公司董事的议案
3、关于提名李金明先生为公司董事的议案
4、关于提名任玉芳女士为公司董事的议案
5、关于提名张建梅女士为公司董事的议案
6、关于提名杜振峰先生为公司监事的议案
7、关于提名孟广毅先生为公司监事的议案
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1 提名贾红霞女士为 8,600,000 100% 当选
公司第三届董事会

董事

2 提名任天祥先生为 8,600,000 100% 当选
公司第三届董事会

董事

3 提名李金明先生为 8,600,000 100% 当选
公司第三届董事会

董事

4 提名任玉芳女士为 8,600,000 100% 当选
公司第三届董事会

董事

5 提名张建梅女士为 8,600,000 100% 当选
公司第三届董事会

董事

公告编号：2020-034

关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

6 提名杜振峰先生为 8,600,000 100% 当选
公司第三届监事会

监事

7 提名孟广毅先生为 8,600,000 100% 当选
公司第三届监事会

监事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情……
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