公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月18日由公司第四届董事会第二次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831736 利源捷能 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京海润（天津）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 4-102 公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年公司年度报告及摘要》

对公司 2023 年年度报告及摘要予以审议。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算报告予以审议。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》

对 2024 年度财务预算报告予以审议。
（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

对公司 2023 年度董事会工作报告予以审议。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告》

对公司 2023 年度监事会工作报告予以审议。

公告编号：2024-004

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

对公司 2023 年度利润分配方案予以审议。
（七）审议《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计》

对公司 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计予以审议。
（八）审议《关于续聘天津利源捷能气体设备股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2024年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 4-102
公司会议室
四、……
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