公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-003

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贾红霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理任天祥向董事会汇报《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-003

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的报告》》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 202135 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司资产状况比较良好，盈利能力有大幅提升。资产总额2,686.59万元，同比增长 12.54%，资产负债率 52.62%，资产状况比较良好。公司实现营业收入 868.35 万元，同比增长 0.86%。2020 年度，公司开展设备租赁和油田现场制气、注气服务，提升了公司的经营和盈利能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》》议案

1.议案内容：

公司主要财务预算指标：2021 年计划实现营业收入增长 15%以上，利润持续增长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》》议案

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对

公告编号：2021-003

管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，积极开拓全新的业务模式，促使公司转型升级，提升公司持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 202135 号《天津利源捷能气体设备股份有限公司审计报告》，截止

2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,399,163.06

元，母公司未分配利润为 2,803,870.85 元，母公司资本公积为 ……
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