公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-012

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议 于 2021年 5 月 24 日审议并通过：

提名于珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李珩
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因李斌先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于珊女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

于珊，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000 年 2 月至 2002
年 6 月任职于吉林省通化市修正药业；2002 年 7 月至 2006 年 12 月任职于深圳市特种
证件制证所；2007 年 1 月至 2021 年 4 月自由职业。

公告编号：2021-012

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司上述人员的任命，是为了适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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