公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-033

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，优化公司战略布局，拟设立全资子公司，公司名称：

公告编号：2024-033

河北亚诺制药有限公司；注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里
山大街 19 号 1 号楼 102 室；注册资本：500 万元人民币；经营范围：药品生产
及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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