公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-032

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晓民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,178,669 股，占公司有表决权股份总数的 37.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雒启珂、郭磊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员岳进、丁健、黄浚、宋浩雷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1、议案内容：

公司因发展需要拟对全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）进行增资，将注册资本 7,151.41 万元，增加至 15,000.00 万元，
新增注册资本 7,848.59 万元。公司拟认缴新增注册资本 498.59 万元, 合计出资
7,650.00 万元，占注册资本的 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴 6,000.00 万元,占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴 1,350.00 万元,占注册资本的 9%。
亚诺新材料增资后，由全资子公司变更为控股子公司，注册资本为15,000.00万元。注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）
2、议案表决情况：

普通股同意股数 6,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。
（二）审议通过《关于拟签署<投资协议>的议案》
1、议案内容：

亚诺生物拟与博硕光电、海南欣佳奇签署《投资协议》，对亚诺新材料增资扩股，将亚诺新材料注册资本增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59万元，亚诺生物以现金认缴新增注册资本498.59万元，合计出资7,650.00万元，占注册资本的 51%，博硕光电以现金认缴新增注册资本 6,000.00 万元,占注册资

公告编号：2024-032

本的 40%，海南欣佳奇现金认缴新增注册资本 1,350.00 万元,占注册资本的 9%。
《投资协议》签订后，重新制定亚诺新材料《公司章程》，办理工商登记变更、备案。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）
2、议案表决情况：

普通股同意股数 6,022,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

公司董事长刘晓民为海南欣佳奇的执行董事、法定代表人，是本议案关联方，董事雒启珂、李真为一致行动人，需回避表决。
三、备查文件目录

《……
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