公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-031

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831730 亚诺生物 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司因发展需要拟对全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）进行增资，将注册资本 7,151.41 万元，增加至 15,000.00 万元。
公司拟认缴新增注册资本 498.59 万元, 合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的
51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴 6,000.00万元,占注册资本的 40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴 1,350.00 万元,占注册资本的 9%。

亚诺新材料增资后，由全资子公司变更为控股子公司，注册资本为15,000.00 万元。注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓民、雒启珂、李真。
（二）审议《关于拟签署<投资协议>的议案》

亚诺生物拟与博硕光电、海南欣佳奇签署《投资协议》，对亚诺新材料增资

公告编号：2024-031

扩股，将亚诺新材料注册资本增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59万元，亚诺生物以现金认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，博硕光电以现金认缴新增注册资本 6,000.00 万元,占注册资本的 40%，海南欣佳奇现金认缴新增注册资本 1,350.00 万元,占注册资本的 9%。
《投资协议》签订后，重新制定亚诺新材料《公司章程》，办理工商登记变更、备案。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓民、雒启珂、李真。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持……
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