公告日期：2024-05-22

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晓民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,178,669 股，占公司有表决权股份总数的 37.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人，董事雒启珂、郭磊因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员岳进、丁健、黄浚列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司 章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告 及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，并编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事 长代表公司董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结 2023 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公
司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运 行，防止损害公司利益和形象的行为发生。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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