
公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-011
证券代码:831730 证券简称:亚诺生物 主办券商:银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘晓民
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,178,669 股,占公司有表决权股份总数的 37.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事雒启珂、郭磊因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-011
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员岳进、丁健、黄浚、宋浩雷列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容:
鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。
2、议案表决情况:
普通股同意股数 33,178,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年预计担保的议案》
1、议案内容:
为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要,2024 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保,额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内,不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。
具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2024-007)。
公告编号:2024-011
2、议案表决结果:
普通股同意股数 33,178,669 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
(三)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
公司根据 2024 年度日常经营需要,对 2024 年度内可能与关联方发生的各项
日常性关联交易进行了预计。
具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关……
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