公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-040

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：银河证券
河北亚诺生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整全资子公司存续分立的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于

公告编号：2023-040

全资子公司存续分立的议案》，拟将全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司（以下简称“临港亚诺生物”）存续分立为临港亚诺生物和沧州亚诺化工新材料有限公司（以下简称“亚诺新材料”）（暂定名，以行政审批局登记为准）。存续分立
基准日为 2023 年 9 月 30 日，临港亚诺生物将其与土地使用权【冀（2021）沧州
市不动产权第 0023862 号】相关的资产、负债以分立的方式转入新设公司亚诺新材料。存续分立后，临港亚诺生物和亚诺新材料均为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-038）。

公司拟调整关于全资子公司存续分立的部分内容，包括注册资本、名称、存
续分立基准日，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于调整全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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