公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-029

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：方正承销保荐
河北亚诺生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023
年 8 月 2 日审议并通过：

提名刘晓民先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 15,865,869 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。
提名雒启珂先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 17,761,440 股，占公司股本的 19.95%，不是失信联合惩戒对象。
提名李真女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 11,177,267 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕川先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 388,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭垒先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023
年 8 月 2 日审议并通过：

提名梁建国先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-029

提名聂文娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 2 日审议并通过：

选举冯梅梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 2 日审议并通过：

选举刘晓民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,865,869 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 2 日审议并通过：

选举梁建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。（六）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 2 日审议并通过：

聘任岳进先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,053,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李真女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 2 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,177,267 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

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