公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-025

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：全体董事推选的董事刘晓民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,043,129 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

高级管理人员丁健、李书建、黄浚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2023 年 8 月 1 日届满，现根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘晓民、雒启珂、李真、李燕川、郭垒作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期已于 2023 年 8 月 1 日届满，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梁建国、聂文娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-025

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘晓民 董事 任职 2023 年 8 月 2 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会

雒启珂 董事 任职 2023 年 8 月 2 日 2023 年第二次临 审议通过

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