公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-009

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：方正承销保荐
河北亚诺生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晓民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,930,689 股，占公司有表决权股份总数的 31.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事雒启珂、李真、李燕川、郭垒因出差
缺席；

公告编号：2023-009

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁建国因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员岳进、丁健、黄浚列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,930,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年预计担保的议案》
1.议案内容：

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2023 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司预计

公告编号：2023-009

担保的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,930,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项
日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

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