公告日期：2023-02-02

证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：方正承销保荐
河北亚诺生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831730 亚诺生物 2023 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于 2023 年预计担保的议案》

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2023 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项
日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雒启珂、刘晓民、李真。
（四）审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司的参股公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 9,700 万元，公司及临港亚诺化工的控股股东甘肃亚太实业发展股份有限公司拟为上述借款按出资比例提供保
证担保，公司为 9,700 万元借款的 49%提供保证担保，担保的最高额为 4,753 万
元，且公司董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川全额提供连带责任担保，同时雒启珂、刘晓民、李真及临港亚诺化工为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雒启珂、刘晓民、李真、李……
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