公告日期：2024-09-03

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831714 福航环保 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨秀艳为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名杨秀艳女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

杨秀艳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于提名刘蒙为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘蒙先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

刘蒙，男，1988 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历。2005 年 2 月至 2009 年 7 月，任山东德州恒特重工有限公司车间员工；2009
年 7 月至 2020 年 3 月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部班长；
2020 年 3 月至 2023 年 7 月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部副
经理；2023 年 7 月至今，于山东福航新能源环保股份有限公司担任制造部售后服务副经理。

刘蒙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失联合信惩戒对象。
（三）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新……
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