公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数18,877,412 股，占公司有表决权股份总数的 39.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,412 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方出售土地使用权及地上附着物的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《出售资产暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,646,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.72%；
反对股数 21,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.28%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程的规定，关联股东王志恒、王志刚、杨秀玲、李辉对所议事项进行了回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 关于向

关联方

出售土

地使用

957,000 97.81% 21,412 2.19% 0 0%

权及地

上附着

物的议

案

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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：田雨青、高人杰
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
山东福航新能源环保股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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