公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-054

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

独立董事关于第五届董事会

第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开了
第五届董事会第二十次会议。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、对于公司《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

1、我们认为，本次提名的董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、我们对提名的董事候选人进行了任职资格审查，其均符合董事、独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。
综上，我们同意上述议案，并同意上述相关议案提交股东大会审议。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：邓健、陈矜、张云燕

2024 年 9 月 26 日

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