公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-037

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司补充确认关联交易

暨关联方资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

关联方安徽荐悫堂文化发展有限公司（以下简称“安徽荐悫堂”）因资金周
转需要，公司分别于 2024 年 2 月 5 日、5 月 30 日向安徽荐悫堂提供借款 650 万
元、200 万元，安徽荐悫堂于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日全部归还上述借款。
（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确
认关联交易暨关联方资金占用的议案》。投票表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；
弃权 1 票。公司关联董事杜朝晖回避表决。

根据公司章程，尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽荐悫堂文化发展有限公司

住所：安徽省蚌埠市新天地家园 15 号楼 6 号

注册资本：1000 万元

主营业务：艺术品制造与销售；家具制作与销售；大型餐馆

法定代表人：杜朝晖

控股股东：杜朝晖

关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业

公告编号：2024-037

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司无偿为安徽荐悫堂提供财务资助。
（二）交易定价的公允性

鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为安徽荐悫堂提供财务资助。
四、交易协议的主要内容

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、5 月 30 日向安徽荐悫堂提供借款 650 万元、
200 万元，并于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日全部归还上述借款。无协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至 2024 年6 月 27 日，关联方占用的资金已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录

1、第五届董事会第十八次会议决议。

公告编号：2024-037

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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