公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-039

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴垠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.7067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润-76,889,228.23 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举徐婧女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事冉振梅女士已辞去其董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名徐婧女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日生效，至第五届董事会届满为止。
徐婧女士为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。徐婧女士简历请见《董事任命公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-039

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐婧 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会

冉振梅 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会

四、备查文件目录
《成都中节能领航科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
成都中节能领航科技股份有限公司
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