公告日期：2023-04-13

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

关于与中节能财务有限公司签署

《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司与关联财务公司中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，签署《金融服务协议》，由财务公司为本公司提供相关金融服务。
（二）表决和审议情况

关于上述关联交易及相关协议签订事项，2023 年 4 月 11 日，公司召开
第五届董事会第三次会议，审议了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。因涉及关联交易，关联董事吴垠先生、徐学军先生、张猛猛先生回避表决。根据《公司章程》规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
名称：中节能财务有限公司
企业法人营业执照注册号：91110000717843312W
金融许可证机构编码：L0200H211000001
法定代表人：杜乐

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

注册资本：300000 万元
经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）对成员单位提供担保；（4）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类
有价证券投资）；（5）对成员单位办理票据承兑与贴现；（6）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（7）吸收成员单位的存款；（8）对成员单位办理贷款及融资租赁；（9）从事同业拆借；（10）经批准发行财务公司债券；（11）承销成员单位企业债券；（12）有价证券投资（除股票投资外）；（13）成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，金融服务的价格将根据同期公司国内主要合作商业银行的同种类金融服务的条件，由双方协商确定。（二）交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受本公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益的情形。
四、金融服务协议的主要内容：
甲方：成都中节能领航科技股份有限公司
法定代表人：吴垠
通讯地址：四川省成都市双流区西航港开发区空港四路 1199 号
邮政编码：610200
乙方：中节能财务有限公司
法定代表人：杜乐

通讯地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

邮政编码：100162
鉴于：
1、甲方为依法成立并合法存续的股份有限公司，在全国中小企业股份转让系统挂牌，甲方包括成都中节能领航科技股份有限公司及其合并报表范围内的相关子公司。

2、乙方为2014年7月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国节能环保集团有限公司（以下简称“节能集团”），节能集团作为控股股东的公司（以下简称控股公司），节能集团、控股公司单独或者共同、直接或者间接持股 20%以上的公司，或者直接持股不足 20%但处于最大股东地位的公司；节能集团、控股公司下属的事业单位法人或者社会团体法人提供金融服务。
3、甲方为节能集团持有 51 %股权的控股子公司，乙方为节能集团的全资子公司。根据上市规则，乙方是甲方的关联方，甲方与乙方的交易均构成关联交易，须遵守上市规则中有关关联交易的规定。甲方同意选择乙方作为为其提供各种金融服务的金融机构之一。甲、乙双方经友好协……
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