公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券
江西永通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：刘忠春
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年报的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江西永通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西永通科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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