公告日期：2023-05-23

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘忠春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 36,187,348 股，占公司有表决权股份总数的 37.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；董事陈岳林、刘同保、常广庆因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度董事会尽职尽责情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,187,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,187,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告
摘要的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,187,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务情况进行了审计，并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。（审计报告编号：亚会审字（2023）第 02110071 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,187,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年财务决算
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,187,348 股，占本次股东大……
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