
公告日期:2023-05-23
证券代码:831705 证券简称:永通股份 主办券商:海通证券
江西永通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘忠春
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
总数 36,187,348 股,占公司有表决权股份总数的 37.51%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;董事陈岳林、刘同保、常广庆因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》,报告详细介绍了 2022 年度董事会尽职尽责情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,187,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的监督情况,履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,187,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告
摘要的议案》
1.议案内容:
具体情况详见公司于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)和《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,187,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请的 2022 年年审会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务情况进行了审计,并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。(审计报告编号:亚会审字(2023)第 02110071 号)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,187,348 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2022 年财务决算的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年财务决算
报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,187,348 股,占本次股东大……
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