公告日期：2023-03-17

江西永通科技股份有限公司

章 程

二○二三年三月

（经江西永通科技股份有限公司股东大会审议通过修订）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事......18

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事......26

第二节 监事会 ......27
第八章 信息披露 ...... 29
第九章 投资者关系管理 ...... 29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第十一章 通知 ...... 31
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算......33
第十三章 修改章程 ...... 35
第十四章 争议解决 ...... 35
第十五章 附则 ...... 35

江西永通科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江西永通科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）”、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经江西永通科技有限公司股东会同意，公司以整体变更方式设立，在工商行政管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:江西永通科技股份有限公司；Jiangxi YongtongTechnology Co.,Ltd.

第五条 公司住所: 江西省赣州市宁都县工业园。

第六条 公司注册资本为人民币 9646.6万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十四条

经依法登记，公司的经营范围是：生物原料药、化学原料药、饲料添加剂、
食品添加剂、医药中间体、农药中间体及其他化工产品的开发、生产和经营。本企业所需的原料和产品的进出口业务。（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公……
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