公告日期：2022-12-30

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘忠春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股
份总数 58,976,848 股，占公司有表决权股份总数的 68.2079%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司目前正处于发展上升阶段，为更好的满足公司战略发展需要，推进公司主营业务发展，公司拟定向发行股票募集资金。

本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金、偿还银行贷款，以增加公司产能规模、资本规模，提高公司的资金实力、整理盈利能力和抗风险能力，促进公司业务持续稳定发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,976,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购
协议>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规以及中国证监会相关规定，公司拟采用定向发行方式向认购人发行人民币普通股（以下简称“定向发行股票”），募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，认购人同意按本协议约定的条件、金额及价格认购公司定向发行的股票。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,976,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《江西永通科技股份有限公司章程》等相关规定，公司本次股票发行完成后，注册资本和股本结构将同时发生变化，公司拟根据发行结果，修改《公司章程》中关于股本描述的相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,976,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权
的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。