公告日期：2020-09-16

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩光照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,603,266 股，占公司有表决权股份总数的 77.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩光照先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名韩光照先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,603,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名张禄先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，提名张禄先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,603,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,603,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名王明星女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名王明星女生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,603,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名冯大任先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名冯大任先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,603,266……
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