公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-029

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无特殊说明事项。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无特殊说明事项。

公告编号：2024-029

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831703 青广无线 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及候选人。
（七） 会议地点

青岛市市南区银川西路 67 号 B 座 4 层第一会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司任命董事的议案》

选举曹永刚先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2024-029

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

（2）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 1 日 09:30-11:00、14:30-17:00

（三） 登记地点：青岛市市南区银川西路 67 号 B 座 4 层董事会办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：朱潞

联系地址：青岛市市南区银川西路 67 号 B 座 409

联系电话：0532-55661666
（二） 会议费用：自理

公告编号：2024-029

五、 备查文件目录
（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
青岛广电无线传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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