公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日,电话通知
5. 会议主持人：监事会主席曲昊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》议案1.议案内容：

公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》，简称“2022 年度监事会工作报告”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-006

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2022 年财务决算报告》，简称“2022 年财务决算报告”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日

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