公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-027

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日，电话通知
5.会议主持人：徐朝晖
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-027

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn ）披露的《关于增加投资者保护条款

公告编号：2022-027

并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司预计 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2022-029）.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-027

三、 备查文件目录
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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