公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-019

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：曲昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，选举曲昊先生为公司第三届监事会主席。监事会主席任命期限自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会期满之日为止，任期三年。曲昊先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的监事会主席的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 10 日

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