公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-019

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰君安
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘玉山

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长议案》
1.议案内容：

选举刘玉山先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 5 月 10

公告编号：2024-019

日起生效，至公司第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容：

经公司董事长刘玉山提名，董事会决定聘任马旭春先生为公司总经理，聘任王安武先生为公司董事会秘书。

经公司总经理马旭春提名，董事会决定聘任常海先生、宋纯强先生、刘云峰先生、岳鹏飞先生为公司副总经理，聘任韩艳女士为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效，至公司第五届董
事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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