公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-016

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰君安
哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名刘玉山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,147,000 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名马旭春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天佐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 506,250 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

公告编号：2024-016

提名张炀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柏妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于
2024 年 4 月 16 日审议并通过：

选举孙宇函先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

孙宇函先生简历：1977 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工学硕士，中华人
民共和国国籍，无境外居住权。2004 年 10 月至今，在哈尔滨思和信息技术股份有限公
司（原哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司）工作。其中，2004 年 10 月至 2011 年 1
月，任研发部工程师；2011 年 1 月至 2013 年 4 月，任研发部总工程师，2013 年 4 月至
2015 年 12 月，任软件事业四部副经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 1 月任软件
事业四部经理；2019 年 1 月至 2021 年 7 月任战略发展部部长；2021 年 7 月至今任公司
总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为根据《公司法》、《公司章程》相关规定公司正常进行的换届选举，……
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