
公告日期:2023-11-03
公告编号:2023-032
证券代码:831698 证券简称:工大软件 主办券商:国泰君安
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘玉山
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
57,073,401 股,占公司有表决权股份总数的 67.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王友顺因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-032
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司黑龙江省分行、民生银行股份有限公司哈尔滨分行合计增加申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度,授信种类包含但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。公司申请的上述授信额度,不等于公司的实际融资金额,具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。本议案内容详见 2023年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件:关于向银行增加申请综合授信额度的公告》,公告编号:2023-030。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,073,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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