公告日期：2023-04-27

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：国泰君安
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张炀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年年度报
告及摘要》。本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《工大软件：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《工大软件：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2023 年 4月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求，公司按追
溯调整重述法对 2021 年度的前期会计差错进行更正。本议案内容详见 2023 年 4
月 27 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：前期会计差错更正公告》，公告编号：2023-009 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2021 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]100Z0098 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正《2021 年年度报告及摘要》的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 年度的前期会计差错进行了更正。为确保公司年度报告信息披露的准确性，公司对《2021 年年度报告及摘要》的相应内容进行更正。具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《……
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