公告日期：2021-01-07

五峰赤诚生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：宜昌市五峰渔洋关镇天池路8号

主办券商

安信证券

深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈赤清 毛业富 刘义稳

陈清龙 冯运洋

全体监事签名：

王 君 黄仕丽 钟德彪

全体高级管理人员签名：

毛业富 刘义稳 陈清龙

丁华红 冯运洋

五峰赤诚生物科技股份有限公司
2020/12/25

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购发行情况...... - 10 -
四、 特殊投资条款...... - 10 -
五、 定向发行说明书调整...... - 10 -
六、 有关声明...... - 11 -
七、 备查文件...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司

股东大会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司监事会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

公司章程 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

认购人/发行对象 指 最终认购公司股份的发行对象

安信证券/主办券商 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 五峰赤诚生物科技股份有限公司

证券简称 赤诚生物

证券代码 831696

主办券商 安信证券

发行前总股本（股） 84,275,000

实际发行数量（股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。