公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-044

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈赤清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举陈赤清为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-044

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员》议案
1.议案内容：
聘任毛业富先生为公司总经理，刘义稳先生为公司总经理助理分管研发工作，陈清龙先生为公司分管生产副总经理、丁华红先生为公司分管安全副总经理、冯运洋先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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