公告日期：2022-03-17

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目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 33
第十章 投资者关系管理和信息披露 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 争议的解决 ...... 39
第十四章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护宁波亚茂光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在宁波
市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:宁波亚茂光电股份有限公司。

第五条 公司住所: 浙江省宁波市奉化区溪口中兴东路 88 号。

第六条 公司注册资本为人民币 9,999.9999 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生
产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东
创造最大利益。

经依法登记，本公司经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；塑料制品制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；五金产品制造；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；公路工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

第十七条 公司成立时向发起人发行 1,800 万普通股，公司的发起人名称、各
自认购的股份数、持股比例如下：

序号 ……
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