公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-017

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波亚茂光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹茂军
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
拟推选曹茂军先生出任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。曹茂军先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
经曹茂军提名，聘任曹滋浓女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。曹滋浓女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
经曹滋浓提名，聘任陈晖先生、沈国君先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。陈晖先生、沈国君先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-017

经曹茂军提名，聘任曹滋浓女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。曹滋浓女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：
经曹滋浓提名，聘任陈吉飞女士担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。陈吉飞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第一次会议决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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