公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-041

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,431,057 股，占公司有表决权股份总数的 52.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

公告编号：2020-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于市场环境的快速变化，为进一步推进区域市场及股东资源的有效配置，公司决定注销子公司安徽一拓智能科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年
11 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,431,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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