公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-039

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于市场环境的快速变化，为进一步推进区域市场及股东资源的有效配置，公司决定注销子公司安徽一拓智能科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年
11 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-039

（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 18 日

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