公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-033

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年10 月 13 日审议并通过：

任命王颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2020 年
10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长吴强生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
叶丽华女士因个人原因辞去董事会秘书一职，公司第三届董事会第三次会议审议通过任命王颖担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王颖，女，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年
1 月至今，在一拓通信集团股份公司任财务助理。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-033

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免情况符合《公司法》、公司章程的规定，是公司治理之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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