公告日期：2020-07-30

公告编号：2020-028

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7
月 30 日审议并通过：

选举吴强生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,496,150 股，占公司股本的 40.92%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴强生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7
月 30 日审议并通过：

选举宛红民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 242,020 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宛红民主持。

公告编号：2020-028

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7
月 30 日审议并通过：

聘任吴强生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,496,150 股，占公司股本的 40.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武明根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,556,927股，占公司股本的11.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 37,080 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 37,080 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴强生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《一拓通信集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2020-028

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 30 日

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