公告日期：2020-04-17

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831675 一拓通信 2020 年 5 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（合肥）律师事务所律师事务所芮道光、刘瑞律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。（四）审议《关于 2019 年总经理工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说明的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（六）审议《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。（七）审议《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（九）审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《利润分配制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》的相应条款进行修改。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》修改的内容，对公司《监事会议事规则》的相应……
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