公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-023

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴强生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,211,420 股，占公司有表决权股份总数的 80.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议

公告编号：2021-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及经营计划的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容见公司于 2021 年 3 月 26 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,983,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；反

对股数 1,228,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了对异议股东权益的保护措施，具体内容见公司于 2021年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）

2.议案表决结果：

同意股数 38,983,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；反

对股数 1,228,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-023

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 38,983,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.……
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