公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,431,057 股，占公司有表决权股份总数的 52.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%
股权的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，公司拟将持有全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90%的股权以 720,000.00 元的价格转让给吴强生。

详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,934,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席股东吴强生为关联方，因此回避表决。
三、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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