公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-059

证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟定增加经营范围“销售代理”，减少经营范围“代

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理记账”。同时需修改《公司章程》第十三条公司经营范围的内容。最终以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

董事会提议于 2024年 10 月 9日上午 10:00-11:00在石家庄裕华区槐安东路
万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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