公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方兴

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制

公告编号：2024-020

度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟减少注册资本的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟进行减资，注册资本由人民币 6000 万元减至人民币 3000
万元，减资后公司持股比例不变。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟减少注册资本的议案》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》1.议案内容：

董事会拟定于 2024 年 9 月 12 日召集公司股东召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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