公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-009

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 18 日审议并通过：

选举方兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,845,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 18 日审议并通过：

选举杨永斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 18 日审议并通过：

聘任方兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,485,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阎利宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,230,000股，占公司股本的15.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴江平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

聘任郭爱娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

齐伟，女，1982 年 4 月出生，本科学历，持有董事会秘书资格证，中国国籍，无
境外永久居留权；2005 年 8 月至 2010 年 5 月，在《今日中国论坛》杂志社担任记者；
2010 年 10 月至 2014 年 5 月，在北京学而思教育科技有限公司担任企划经理；2015 年
5 月至 2022 年 3 月，在北京拓首能源科技股份有限公司担任董事会办公室主任；2022
年 4 月至 2023 年 5 月，在北京宏伟超达科技股份有限公司担任证券事务代表；2023 年
9 月至今，在北京中科金马科技股份有限公司从事证券事务代表的相关工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

1、《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《北京中科金马科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-009

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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