公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-004
证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方
式发出
5.会议主持人：杨永斌先生
6.召开情况合法合规说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。
二．议案审议情况

公告编号：2024-004
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举白可清女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024年第一次临时股东股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四

届监事会，任期三年，自 2024 年 3 月 18 日召开股东大会之日起生效。上
述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
北京中科金马科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。