公告日期：2023-05-10

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,075,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际情况，主要从 2022 年度公司经营情况回顾、2022
年度董事会工作、2023 年经营工作计划等方面对 2022 年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际情况，公司监事会编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际情况，主要从公司经营情况回顾、对 2022 年度财务
工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年财务决算报
告》。现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司的 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》。现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年度报告》和《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。